KuCoin подаёт апелляцию на штраф FINTRAC, не соглашаясь с решением и неправильной классификацией

• Соблюдая нормативные требования, KuCoin решительно отвергает решение FINTRAC.
• Ссылается на неверную классификацию в соответствии с канадскими правилами ПОД/ФТ и считает наказание чрезмерным.
• Компания официально подала апелляцию в Федеральный суд Канады.

KuCoin официально обжаловала штраф, наложенный Центром анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC), который обвинил биржу в трех нарушениях нормативных требований.

Защита KuCoin в Федеральном суде Канады

В свою защиту KuCoin подала апелляцию в Федеральный суд Канады, утверждая, что она не подпадает под действие закона «О деятельности, связанной с иностранными денежными услугами». Криптовалютная биржа отметила, что у неё есть как материальные, так и процессуальные основания для подачи апелляции на решение FINTRAC о применении санкций.

KuCoin утверждает, что эта позиция основана на профессиональном анализе и строго на действующих местных законах и правилах, а также на конкретных фактах. KuCoin подробно изложил обоснование своей позиции в поданном апелляционном документе.

«Мы не согласны с этим решением как по существу, так и по процессуальным основаниям и использовали все доступные правовые средства, чтобы обеспечить справедливый исход для KuCoin. Как всегда, мы по-прежнему полностью привержены прозрачной деятельности и соблюдению всех применимых законов», — отметил Б.С. Вонг, генеральный директор KuCoin.

Что KuCoin гарантирует своим 40 миллионам клиентов

KuCoin заверил более 40 миллионов своих клиентов в более чем 200 странах и регионах, что их средства в безопасности.

Биржа подчеркнула, что во время судебного процесса операции будут продолжаться в обычном режиме. KuCoin же позиционирует это обращение как попытку добиться как прозрачности регулирования, так и справедливого отношения к глобальным платформам цифровых активов.

Как это дело может повлиять на правила криптовалют в Канаде

Апелляция может создать прецедент в отношении Канады к международным криптовалютным биржам. Аналогичные баталии, такие как конфликт Binance с FINTRAC, показывают, что глобальные платформы готовы бороться с местными решениями, которые они считают несправедливыми.

Например, KuCoin может утверждать, что штраф в размере 19,6 млн канадских долларов (примерно 14,09 млн долларов США) значительно завышен в связи с предъявленными обвинениями. Более того, KuCoin активно внедряет ряд ключевых мер, таких как, например, став первой биржей, внедрившей процедуры «Знай своего клиента» (KYC), меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и глобальное лицензирование в последние годы, чтобы противостоять обвинениям FINTRAC в несоблюдении требований.

Источник