Министерство финансов США предлагает кардинально пересмотреть банковский надзор за противодействием отмыванию денег

Министерство финансов распространило предложение, которое позволит централизовать надзор за борьбой с отмыванием денег в рамках FinCEN, сообщает The Wall Street Journal. Это предложение позволит пересмотреть существующую систему, которую чиновники Казначейства считают устаревшей для решения современных рисков финансовых преступлений.

Этот шаг был предпринят в ответ на жалобы банков на то, что действующие правила являются дорогостоящими, чрезмерно жёсткими и неэффективными в плане предотвращения крупномасштабных потоков преступных денег. Согласно предложенному плану, FinCEN получит право пересматривать решения других регулирующих органов и, возможно, накладывать на них вето.

Администрация Трампа стремится упростить соблюдение требований, избежать штрафов за незначительные нарушения и переориентировать систему на выявление серьёзных незаконных действий.

Источник